В Днепропетровске накрыли крупную «конверташку»

02.01.10 10:22
В Днепропетровске накрыли крупную «конверташку» В Днепропетровске сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали подпольный конвертационный центр, через который в течение 2008-2009 гг. было незаконно переведено в наличные 150 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в области.

Организовали конвертационный центр 4 жителя Днепропетровска. Злоумышленники незаконно конвертировали средства для предприятий Днепропетровской области и других регионов Украины, используя счета транзитных и фиктивных фирм, открытых на подставных лиц.

При проведении обысков по месту расположения «теневых» офисов в Днепропетровске было выявлено и изъято 5 печатей предприятий с признаками фиктивности, 90,9 тыс. грн. наличными, сервер, комплект компьютерной техники и тому подобное. Проводятся меры по арестам денежных средств на расчетных счетах фиктивных и транзитных предприятий, которые входили в конвертационный центр.
Опубликовать
КОММЕНТАРИИ
РЕКЛАМА